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薪資報酬委員會

 

薪酬委員會之設立與任期:

1. 本公司之薪資報酬委員會於100年12月23日成立,委員計3人
2. 本屆委員任期:110年8月12日至113年8月3日  
 
 

薪酬委員會之組成:

委員會之組成:本委員會由獨立董事組成,由董事會決議委任之,其中 1 人為召集人。本委員會之任期與委任之董事會屆期相同。

委員職責職責:本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。
(1)定期檢討本規程並提出修正建議。
(2)訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(3)定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額

 

職稱 身份別 姓名 專業資格 經驗 目前兼任本公司及其他公司之職務
召集人 獨立董事 蔡彥卿 具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗 國立台灣大學會計學系主任、會計學研究所所長
財團法人中華民國會計研究發展基金會臺灣財務報導準則委員會主任委員
財團法人中華民國會計研究發展基金會財務會計準則委員會執行長
台灣證券交易所上市審議部外部委員
美國加州大學洛杉磯校區會計學博士
國立台灣大學會計學系教授
裕隆汽車製造股份有限公司獨立董事
合富醫療控股股份有限公司獨立董事
中國信託商業銀行股份有限公司獨立董事
財團法人中華民國會計研究發展基金會臺灣
財務報導準則委員會顧問
委員 獨立董事 葉勝年 具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗 國立台灣科技大學教務長、電機系教授、名譽教授
中華民國電力電子協會創會理事長
台欣生物科技研發(股)公司獨立董事
美國威斯康辛大學麥迪遜校區電機工程博士
美國北達科他大學電機工程碩士
國立成功大學電機工程學士
國立台灣科技大學名譽教授
中華民國產業科技發展協進會理事
中華民國衛星暨有線電視技術協會理事
委員 獨立董事 汪嵩遠 具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗 北台灣科學技術學院助理教授
馬偕紀念醫院醫學研究部副研究員
台北榮民總醫院醫學研究部副研究員
經濟部智慧財產局專利審查委員
實踐大學食品營養與保健生技學系助理教授
經濟部標準檢驗局國家標準技術委員會委員
司法院專利行政訴訟事件諮詢委員

 

薪資報酬委員會之運作情形

112年度薪酬委員會共開會4次,出席情形如下:

 
   
姓名 符合之資格條件 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 應出(列)席次數(A) 實際出(列)席率%(B/A) 備註
蔡彥卿 1
2
3
100.00  
葉勝年  1
2
3
100.00  
汪嵩遠 1
2

3
100.00  
 
符合之資格條件:
1. 商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。
2. 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。
3. 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。

 

薪酬委員會開會情形

本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下:

薪資報酬委員會

議案內容及後續處理

決議結果

公司對薪資報酬委員會意見之處理

112.03.03

1.本公司111年度員工酬勞提撥建議案

2.本公司111年度董事酬勞提撥建議案

委員會全體成員同意通過

提董事會由全體出席

董事同意通過

112.05.03

1.本公司111年度董事酬勞案

委員會全體成員同意通過

提董事會由全體出席

董事同意通過

112.08.03

1.本公司111年度員工酬勞之經理人分配案

2.本公司經理人獎金案

委員會全體成員同意通過

提董事會由全體出席

董事同意通過

112.12.14 1.本公司發行111年第一次限制員工權利新股獲配經理人名單及其獲配數量案 委員會全體成員同意通過

提董事會由全體出席

董事同意通過

 

功能性委員會績效評估

評估週期 評估期間 評估範圍 評估方式 評估內容 提報董事會日期
每年執行一次 111/1/1~111/12/31

審計委員會成員

委員會成員自評 1.公司目標與任務之掌握
2.董事職責認知
3.對公司營運之參與程度
4.內部關係經營與溝通
5.董事之專業及持續進修
6.內部控制
112/03/09
每年執行一次 111/1/1~111/12/31 薪資報酬委員會成員 委員會成員自評 1.公司目標與任務之掌握
2.董事職責認知
3.對公司營運之參與程度
4.內部關係經營與溝通
5.董事之專業及持續進修
6.內部控制
112/03/09

 

年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估:

(1)本公司薪酬委員會定期評估與執行公司經理人之薪酬水準、員工酬勞與其他獎酬激勵計畫。

(2)本公司董事會運作均依照董事會議事規則並落實相關規範,運作情形良好。

(3)本公司於110年8月12日設置審計委員會取代監察人職權,強化董事會功能。

(4)本公司為提升資訊透明度,公司官網設有投資人關係「活動資訊、財務資訊、公司治理」等資訊揭露。

(5)本公司訂定董事會績效評估辦法,年度終了將評鑑結果呈報董事會。以下為111年度之董事會與功能性委員會之評分:

  • 董事會整體總評分結果:優
  • 董事成員總評分結果:
  • 審計委員會評分結果: 
  • 薪資報酬委員評分結果:優

評估選項:極度(非常同意)5分;優(同意)4分;中等(普通)3分;差(不同意)2分;極差(非常不同意)1分

 


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