薪酬委員會

薪酬委員會之設立與任期

本公司之薪資報酬委員會於100年12月23日成立，委員計3人
本屆委員任期：113年6月13日至116年6月12日

薪酬委員會組成

委員會之組成：本委員會由獨立董事組成，由董事會決議委任之，其中 1 人為召集人。本委員會之任期與委任之董事會屆期相同。

委員會之職責：本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。
(1)定期檢討本規程並提出修正建議。
(2)訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(3)定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

職稱	身份別	姓名	專業資格	經驗	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
召集人	獨立董事	蔡彥卿	具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗	裕隆汽車製造股份有限公司獨立董事國立台灣大學會計學系及會計學研究所副教授、教授、系主任、所長中華民國會計研究發展基金會財務會計委員會主任委員中華民國會計研究發展基金會台灣國際財務報導準則委員會主任委員台灣證券交易所上巿審議委員	2
委員	獨立董事	汪嵩遠	具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗	北台灣科學技術學院助理教授大同大學生物工程系兼任助理教授經濟部智慧財產局專利審查委員	0
委員	獨立董事	余尚武	具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗	景文科技大學商管學院院長元培醫事科技大學講座教授兼管理暨語文學院院長臺灣科技大學資訊管理系教授、副教授、系主任、學務長臺灣經濟研究院監察人臺灣證券交易所公益董事(金管會指派) KY-泰昇獨立董事	2

薪酬委員會運作情形

114年第6屆薪資報酬委員會共開會5次，出席情形如下：

職稱	姓名	應出席資數(A)	實際出席次數(B)	實際出席率 (%)
獨立董事	蔡彥卿	5	5	100%
獨立董事	汪嵩遠	5	5	100%
獨立董事	余尚武	5	5	100%

功能性委員會績效評估

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	提報董事會日期
每年執行一次	114/01/01~ 114/12/31	審計委員會	委員會成員自評	對公司營運之參與程度功能性委員會職責認知提升功能性委員會決策品質功能性委員會組成及成員選任內部控制	115/03/10
每年執行一次	114/01/01~ 114/12/31	薪酬委員會	委員會成員自評	對公司營運之參與程度功能性委員會職責認知提升功能性委員會決策品質功能性委員會組成及成員選任內部控制	115/03/10
每年執行一次	114/01/01~ 114/12/31	永續發展委員會	委員會成員自評	對公司營運之參與程度功能性委員會職責認知提升功能性委員會決策品質功能性委員會組成及成員選任內部控制	115/03/10

年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

(1)本公司薪酬委員會定期評估與執行公司經理人之薪酬水準、員工酬勞與其他獎酬激勵計畫。
(2)本公司董事會運作均依照董事會議事規則並落實相關規範，運作情形良好。
(3)本公司於110年8月12日設置審計委員會取代監察人職權，強化董事會功能。
(4)本公司為提升資訊透明度，公司官網設有投資人關係「活動資訊、財務資訊、公司治理」等資訊揭露。
(5)本公司訂定董事會績效評估辦法，年度終了將評鑑結果呈報董事會。以下為114年度之董事會與功能性委員會之評分：

董事會整體總評分：優
董事成員總評分：優
審計委員會評分：優
薪資報酬委員會評分：優