薪酬委員會
薪酬委員會之設立與任期：
1.本公司之薪資報酬委員會於100年12月23日成立，委員計3人
2.本屆委員任期：113年6月13日至116年6月12日
薪酬委員會之組成：
委員會之組成：本委員會由獨立董事組成，由董事會決議委任之，其中 1 人為召集人。本委員會之任期與委任之董事會屆期相同。
委員職責職責：本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。
(1)定期檢討本規程並提出修正建議。
(2)訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(3)定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
| 職稱 | 身份別 | 姓名 | 專業資格 | 經驗 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 獨立董事 | 蔡彥卿 | 具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗 | 國立臺灣大學會計學系教授、副教授、系主任 財團法人中華民國會計研究發展基金會臺灣財務報導準則委員會顧問 財團法人中華民國會計研究發展基金會永續準則委員會委員 臺灣證券交易所上市審議部外部委員 |
國立臺灣大學會計學系教授 合富醫療控股(股)公司獨立董事 裕隆汽車製造(股)公司獨立董事 |
| 委員 | 獨立董事 | 汪嵩遠 | 具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗 | 北台灣科學技術學院助理教授 大同大學生物工程系兼任助理教授 經濟部智慧財產局專利審查委員 |
實踐大學食品營養與保健生技學系助理教授 經濟部標準檢驗局國家標準技術委員會委員 司法院專利行政訴訟事件諮詢委員 |
| 委員 | 獨立董事 | 余尚武 | 具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗 | 景文科技大學商管學院院長 元培醫事科技大學講座教授兼管理暨語文學院院長 臺灣科技大學資訊管理系教授、副教授、系主任、學務長 臺灣經濟研究院監察人 臺灣證券交易所公益董事(金管會指派) KY-泰昇獨立董事 |
明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授 台灣晶技(股)公司獨立董事 暐世生物科技(股)公司獨立董事 |
薪資報酬委員會之運作情形
114年第六屆薪酬委員會共開會5次，出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 應出席次數 (A) | 實際出席次數 【Ｂ】 | 委託出席次數 | 實際出席率 (%) 【Ｂ/Ａ】 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 蔡彥卿 | 5 | 5 | 0 | 100% | 113.06.13 連任 |
| 獨立董事 | 汪嵩遠 | 5 | 5 | 0 | 100% | 113.06.13 連任 |
| 獨立董事 | 邵貽沅 | 5 | 5 | 0 | 100% | 113.06.13 連任 |
| 獨立董事 | 謝明得 | 5 | 5 | 0 | 100% | 113.06.13 初任 |
| 獨立董事 | 余尚武 | 5 | 5 | 0 | 100% | 113.06.13 初任 |
- 商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。
- 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。
- 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。
薪酬委員會開會情形：
本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：
| 薪資報酬委員會 | 議案內容及後續處理 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 114.01.08 | 1.本公司113年度經理人獎金案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席 董事同意通過 |
| 114.03.06 | 1.本公司所提113年度員工酬勞提撥建議案 2.本公司所提113年度董事酬勞提撥建議案 3.永續發展委員會出席會議報酬建議案 |
委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席 董事同意通過 |
| 114.05.09 | 1.本公司113年度董事酬勞發放建議案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席 董事同意通過 |
| 114.07.11 | 1.本公司114年度經理人調薪建議案 2.本公司113年度經理人之員工酬勞發放建議案 3.本公司114年上半年度經理人之獎金發放建議案 4.本公司副總經理提前退休及支給退休金案 |
委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席 董事同意通過 |
| 114.12.29 | 1.制定本公司經理人薪酬辦法。 | 委員會全體成員修正通過 | 提董事會由全體出席 董事同意通過 |
功能性委員會績效評估
| 評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 | 提報董事會日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每年執行一次 | 114/01/01 ~ 114/12/31 |
審計委員會成員 | 委員會成員自評 |
|
115/03/10 |
| 每年執行一次 | 114/01/01 ~ 114/12/31 |
薪資報酬委員會成員 | 委員會成員自評 |
|
115/03/10 |
| 每年執行一次 | 114/01/01 ~ 114/12/31 |
永續發展委員會成員 | 委員會成員自評 |
|
115/03/10 |
年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：
(1)本公司薪酬委員會定期評估與執行公司經理人之薪酬水準、員工酬勞與其他獎酬激勵計畫。
(2)本公司董事會運作均依照董事會議事規則並落實相關規範，運作情形良好。
(3)本公司於110年8月12日設置審計委員會取代監察人職權，強化董事會功能。
(4)本公司為提升資訊透明度，公司官網設有投資人關係「活動資訊、財務資訊、公司治理」等資訊揭露。
(5)本公司訂定董事會績效評估辦法，年度終了將評鑑結果呈報董事會。以下為114年度之董事會與功能性委員會之評分：
- 董事會整體總評分 ：優
- 董事成員總評分 ：優
- 審計委員會評分 ：優
- 薪資報酬委員會評分：優
評估選項：極度（非常同意）5分；優（同意）4分；中等（普通）3分；差（不同意）2分；極差（非常不同意）1分