董事會

1.『公司章程』中董事席次：7~9 人
2.本屆董事會係第10 屆 (任期：113 年 6 月 13 日 ～ 116 年 6 月 12日)
3.截至 114年6月30日，董事缺額情形：董事：0 人
4.獨立董事之選任情形：董事席次中獨立董事5 人，占全體董事比例55.56%

 

董事會運作情形

114年第10屆董事會共開會7次，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率 (%)	備註
董事長	王國肇	7	0	100%
董事	秦曼平	5	2	71.43%
董事之法人代表人	蔡淑華	7	0	100%
董事之法人代表人	陳金國	7	0	100%
獨立董事	蔡彥卿	7	0	100%
獨立董事	汪嵩遠	7	0	100%
獨立董事	邵貽沅	7	0	100%
獨立董事	謝明得	6	0	85.71%
獨立董事	余尚武	7	0	100%

董事會多元化
依據本公司「公司治理實務守則」第二十三條，董事會成員組成應考量多元化，就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂
適當之多元化方針，應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之
能力如下：
1. 營運判斷能力。                      5. 產業知識。        
2. 會計及財務分析能力。           6. 國際市場觀。
3. 經營管理能力。                      7. 領導能力。
4. 危機處理能力。                      8. 決策能力。
 

職 稱

姓 名

性別

年齡

國籍

獨立董事任期 年資

兼任本公司員工

專業背景與產業能力

財務 會計

生產 製造

經營 管理

產業經驗

風險 管理

學術 研究

董事長

王國肇

男

71-80

中華民國

V

V

V

V

V

董事

秦曼平

女

71-80

中華民國

V

V

V

董事

國宇投資股份有限公司

-

-

中華民國

V

V

V

董事代表人

蔡淑華

女

51-60

中華民國

V

V

V

董事

世鼎股份有限公司

-

-

中華民國

V

V

V

董事代表人

陳金國

男

61-70

中華民國

V

V

V

V

獨立董事

蔡彥卿

男

61-70

中華民國

9年以上

V

V

V

V

獨立董事

汪嵩遠

男

61-70

中華民國

3-6年

V

V

V

獨立董事

邵貽沅

女

51-60

中華民國

3-6年

V

V

V

獨立董事

謝明得

男

61-70

中華民國

3年以下

V

V

V

V

獨立董事

余尚武

男

61-70

中華民國

3年以下

V

V

V

V

V

 
董事會多元化政策之具體目標及其達成情形：

具體目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	已達成
獨立董事不少於三人	已達成
董事會成員應至少一名具有財務會計專業背景或管理職務經驗	已達成
董事成員至少應包含一位女性董事	已達成

董事會績效評估
本公司已於108年12月26日經董事會決議通過訂定董事會績效評估辦法，自109年起每年定期就董事會及個別董事進行自我或同儕評鑑，並申報績效評估結果。​

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	董事會報告日期
每年執行一次	114/1/1~114/12/31	個別董事成員	董事成員自評	公司目標與任務之掌握 董事職責認知 對公司營運之參與程度 內部關係經營與溝通 董事之專業及持續進修 內部控制	115/03/10
每年執行一次	114/1/1~114/12/31	整體董事會	董事會內部自評	對公司營運之參與程度 提升董事會決策品質 董事會組成與結構 董事之選任及持續進修 內部控制	115/03/10

 
年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：
(1)本公司薪酬委員會定期評估與執行公司經理人之薪酬水準、員工酬勞與其他獎酬激勵計畫。
(2)本公司董事會運作均依照董事會議事規則並落實相關規範，運作情形良好。
(3)本公司於110年8月12日設置審計委員會取代監察人職權，強化董事會功能。
(4)本公司為提升資訊透明度，公司官網設有投資人關係「活動資訊、財務資訊、公司治理」等資訊揭露。
(5)本公司訂定董事會績效評估辦法，年度終了將評鑑結果呈報董事會。以下為114年度之董事會與功能性委員會之評分：

• 董事會整體總評分：優
• 董事成員總評分：優
• 功能性委員會彙總評分：優

​評估選項：極度（非常同意）5分；優（同意）4分；中等（普通）3分；差（不同意）2分；極差（非常不同意）1分