永續發展委員會

永續發展委員會之設立與任期： 
1.本公司之薪資報酬委員會於114年1月8日成立，委員計5人
2.本屆委員任期：114年1月8日至116年6月12日

永續發展委員會之組成：
委員會之組成：本委員會成員人數不得少於三人，由董事會決議委任之，且至少一名董事參與督導。
委員職責職責：本委員會秉於董事會之授權，由永續發展之專（兼）職單位協助本委員會推行各項計畫，並向董事會呈報永續發展之執行情形。
本委員會之職責應包含下列事項：
(1)制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
(2)檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
(3)督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
(4)督導其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

永續委員會之運作情形：
本委員會負責制定公司永續發展目標並擬定相關管理方針及具體計畫，由永續發展推行小組協助委員會推動各項計畫。每年至少召開一次會議，並向董事會呈報永續發展之執行情形。114年第一屆薪酬委員會共開會2次，出席情形如下：

職稱	姓名	應出席次數 (A)	實際出席次數 【Ｂ】	委託出席次數	實際出席率 (%) 【Ｂ/Ａ】	備註
召集人 董事長	王國肇	2	2	0	100%
獨立董事	蔡彥卿	2	2	0	100%
副總經理	汪立威	2	2	0	100%
副總經理	李威德	2	2	0	100%
副總經理	謝漢卿	1	1	0	100%	114.07.24解任 應出席次數1次
技術長	林志榮	2	2	0	100%

功能性委員會績效評估

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	提報董事會日期
每年執行一次	114/01/01 ~ 114/12/31	審計委員會成員	委員會成員自評	對公司營運之參與程度 功能性委員會職責認知 提升功能性委員會決策品質 功能性委員會組成及成員選任 內部控制	115/03/10
每年執行一次	114/01/01 ~ 114/12/31	薪資報酬委員會成員	委員會成員自評	對公司營運之參與程度 功能性委員會職責認知 提升功能性委員會決策品質 功能性委員會組成及成員選任 內部控制	115/03/10
每年執行一次	114/01/01 ~ 114/12/31	永續發展委員會成員	委員會成員自評	對公司營運之參與程度 功能性委員會職責認知 提升功能性委員會決策品質 功能性委員會組成及成員選任 內部控制	115/03/10

年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

(1)本公司薪酬委員會定期評估與執行公司經理人之薪酬水準、員工酬勞與其他獎酬激勵計畫。
(2)本公司董事會運作均依照董事會議事規則並落實相關規範，運作情形良好。
(3)本公司於110年8月12日設置審計委員會取代監察人職權，強化董事會功能。
(4)本公司為提升資訊透明度，公司官網設有投資人關係「活動資訊、財務資訊、公司治理」等資訊揭露。
(5)本公司訂定董事會績效評估辦法，年度終了將評鑑結果呈報董事會。以下為114年度之董事會與功能性委員會之評分：

• 董事會整體總評分   ：優
• 董事成員總評分       ：優
• 審計委員會評分       ：優 
• 薪資報酬委員會評分：優 

評估選項：極度（非常同意）5分；優（同意）4分；中等（普通）3分；差（不同意）2分；極差（非常不同意）1分