股東會
本公司訂於115年6月9日召開股東常會
活動類別 股東會
活動日期 2026/06/9
活動時間 上午09:00
活動地點 新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷II台北矽谷國際會議中心C廳)
活動類別 股東會
活動日期 2026/06/9
活動時間 上午09:00
活動地點 新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷II台北矽谷國際會議中心C廳)
| 股東會訊息 | |
|---|---|
| 會議議程 | 一、報告事項： 1.一一四年度營業報告。 2.一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 3.一一四年度審計委員會查核報告。 4.一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。 二、 承認事項： 1.承認一一四年度營業報告書及財務報表。 2.承認一一四年度盈餘分配案。 三、 討論事項： 1.修訂本公司「資金袋與他人作業程序」。 四、 臨時動議 ： 無。 |
| 重要時程 | 停止過戶：115/04/11 ～ 115/06/09 提案受理：115/03/27 ～ 115/04/07 (17:00止) |
| 其他應敘明事項 | 依公司法第172條之1規定，受理股東提案相關事項如下： 1.提案股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。 2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 3.將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。 受理方式：書面受理，請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理提案期間：115年03月27日至115年04月07日17時止 受理提案處所：創惟科技股份有限公司股務組(地址：新北市新店區北新路三段205號13樓) 審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 |