> 投資人關係 > 公司治理 > 董事會
董事會
1. 『公司章程』中董事席次:7~9 人
2. 本屆董事會係第9 屆 (任期:110 年 8 月 4 日 ~ 113 年 8 月 3日)
3. 截至 112年12月31日,董事缺額情形:董事:0 人
4. 獨立董事之選任情形:董事席次中獨立董事4 人,占全體董事比例44.44%
 

 

 

 

董事會成員

本公司9位董事成員中,包含3位女性董事成員比例佔33%,董事們分別來自產業、科技、財務與會計等不同專業背景及產業工作經驗。

 

職 稱

姓 名

性別

選(就)任

日 期

任期

主要經(學)歷

目前兼任本公司及其他公司之職務

專業背景

董事長

王國肇

107.06.15

3年

美國伊利諾理工學院電機所碩士

本公司董事長兼執行長

太欣半導體(股)公司董事長兼總經理

創艦科技(股)公司董事長兼總經理

半導體

產業科技

董事

秦曼平

107.06.15

3年

創惟科技(股)公司董事長

台灣中小企業銀行襄理

中興大學企管系學士

創艦科技(股)公司董事

財務

金融

 

董事

林志榮

107.06.15

3年

創惟科技(股)公司副總經理

創惟科技(股)公司技術長

創惟科技(股)公司資深經理

揚智科技(股)公司研究員

交通大學資訊工程所碩士

大同工學院電機系學士

本公司總經理

博惟科技(股)公司董事長

崴懋科技(股)公司董事

Genesys Logic America, Inc.董事長

半導體

產業科技

董事

國宇投資股份有限公司

-

107.06.15

3年

財務

金融

 

代表人

蔡淑華

107.06.15

3年

實踐專校會統科

太欣半導體(股)公司財務課長

太欣半導體(股)公司財務課長 

財務

金融

董事

世創投資開發有限公司

-

107.06.15

3年

創惟科技(股)公司監察人

財務

金融

代表人

陳金國

107.06.15

3年

太欣半導體(股)公司研發副總

台北工專電子工程科畢業

創艦科技(股)公司技術長

半導體

產業科技

獨立董事

蔡彥卿

107.06.15

3年

國立台灣大學會計學系副教授、教授、系主任

中華民國會計研究發展基金會財務會計委員會主任委員

中華民國會計研究發展基金會台灣國際財務報導準則委員會主任委員

台灣證券交易所上巿審議委員

美國加州大學洛杉磯校區會計學博士

合富醫療控股(股)公司獨立董事

南山人壽保險(股)公司獨立董事

裕隆汽車製造股份有限公司 

財務

會計

獨立董事

葉勝年

107.06.15

3年

國立台灣科技大學電機系名譽教授

國立台灣科技大學電機系教授           

中華民國電力電子協會創會理事長

國立台灣科技大學教務長

美國威斯康辛大學麥迪遜校區電機工程博士

美國北達科他大學電機工程碩士

國立成功大學電機工程學士

產業科技

獨立董事

汪嵩遠

110.08.04

3年

北台灣科學技術學院助理教授
馬偕紀念醫院醫學研究部副研究員
台北榮民總醫院醫學研究部副研究員
經濟部智慧財產局專利審查委員 

實踐大學食品營養與保健生技學系助理教授
經濟部標準檢驗局國家標準技術委員會委員、司法院專利行政訴訟事件諮詢委員 

產業

獨立董事

邵貽沅

110.08.04

3年

衛生福利部食品安全管制系統評核委員
衛生福利部食品藥物管理署食品檢驗方法諮議會委員
中華穀類食品工業技術研究所第十三屆董事
臺灣穀物產業發展協會第三屆理事 

實踐大學食品營養與保健生技學系副教授 

產業

 

董事會運作情形

112年度董事會共開會5次,出席情形如下:

 

 

職 稱

姓 名

實際出席次數

委託出席次數

實際出席率(%)

備註

董事長

王國肇

5

0

100%

110.08.04 改選連任

董事

秦曼平

4

1

80%

110.08.04 改選連任

董事

林志榮

5

0

100%

110.08.04 改選連任

董事之法人

代表人

蔡淑華

5

0

100%

110.08.04 改選連任

董事之法人

代表人

陳金國

5

0

100%

110.08.04 改選連任

獨立董事

蔡彥卿

5

0

100%

110.08.04 改選連任

獨立董事

葉勝年

5

0

100%

110.08.04 改選連任

獨立董事

汪嵩遠

5

0

100% 

110.08.04 改選新任

獨立董事

邵貽沅

5

0

100% 

110.08.04 改選新任

 

董事會多元化

依據本公司「公司治理實務守則」第二十三條,董事會成員組成應考量多元化,就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

1. 營運判斷能力。                      5. 產業知識。        

2. 會計及財務分析能力。             6. 國際市場觀。

3. 經營管理能力。                       7. 領導能力。

4. 危機處理能力。                       8. 決策能力。

 

職 稱

姓 名

性別

年齡

國籍

兼任本公司員工

專業背景與產業能力

財務

會計

生產

製造

經營

管理

資訊

科技

風險

管理

大專院校講師

學術

研究

董事長

王國肇

71-80

中華民國

 

 

 

董事

秦曼平

71-80

中華民國

 

 

 

 

 

董事

林志榮

51-60

中華民國

 

 

 

董事

國宇投資股份有限公司

-

-

中華民國

 

 

 

 

 

董事代表人

蔡淑華

51-60

中華民國

 

 

 

 

 

董事

世創投資開發有限公司

-

-

中華民國

 

 

 

 

 

董事代表人

陳金國

61-70

中華民國

 

 

 

 

 

獨立董事

蔡彥卿

61-70

中華民國

 

 

 

獨立董事

葉勝年

71-80

中華民國

 

 

獨立董事

汪嵩遠

61-70

中華民國

 

 

 

 

獨立董事

邵貽沅

51-60

中華民國

 

 

 

 

 

董事會多元化政策之具體目標及其達成情形

具體目標

達成情形

兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一

已達成

獨立董事不少於三人

已達成

董事會成員應至少一名具有財務會計專業背景或管理職務經驗

已達成

董事成員至少應包含一位女性董事

已達成

 

董事會績效評估

本公司已於108年12月26日經董事會決議通過訂定董事會績效評估辦法,自109年起每年定期就董事會及個別董事進行自我或同儕評鑑,並申報績效評估結果。

評估週期 評估期間 評估範圍 評估方式 評估內容 董事會報告日期
每年執行一次 111/1/1~111/12/31 個別董事成員 董事成員自評 公司目標與任務之掌握
董事職責認知
對公司營運之參與程度
內部關係經營與溝通
董事之專業及持續進修
內部控制
112/03/09
每年執行一次              111/1/1~111/12/31 整體董事會 董事會內部自評 對公司營運之參與程度
提升董事會決策品質
董事會組成與結構
董事之選任及持續進修
內部控制
112/03/09

 

年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估:

(1)本公司薪酬委員會定期評估與執行公司經理人之薪酬水準、員工酬勞與其他獎酬激勵計畫。

(2)本公司董事會運作均依照董事會議事規則並落實相關規範,運作情形良好。

(3)本公司於110年8月12日設置審計委員會取代監察人職權,強化董事會功能。

(4)本公司為提升資訊透明度,公司官網設有投資人關係「活動資訊、財務資訊、公司治理」等資訊揭露。

(5)本公司訂定董事會績效評估辦法,年度終了將評鑑結果呈報董事會。以下為111年度之董事會與功能性委員會之評分:

  • 董事會整體總評分:4.84分
  • 董事成員總評分:4.86分
  • 功能性委員會彙總評分:4.75分 

Copyright ◎2024 創惟科技股份有限公司 All Rights Reserved.