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本公司訂於112年6月15日召開股東常會
  • 活動類別
    股東會

  • 活動日期
    2023/06/15

  • 活動時間
    上午09:00

  • 活動地點
    新北市新店區北新路三段223號2樓
    (台北矽谷II台北矽谷國際會議中心C聽)

  • 活動概述
    一、報告事項:
    1. 一一一年度營業報告。
    2. 一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
    3. 一一一年度審計委員會查核報告。
    4. 一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。
    5. 一一一年度發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
    6.修訂「道德行為準則」報告。
    二、承認事項:
    1.承認一一一年度營業報告書及財務報表。
    2.承認一一一年度盈餘分配案。
    三、討論事項:
    1.修訂本公司「公司章程」案。
    2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
    3.發行限制員工權利新股案。
    四、選舉事項:無。
    五、其他議案:無。
    六、臨時動議:無。


    ※停止過戶起始日期:112/04/17
    ※停止過戶截止日期:112/06/15
    ※其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,受理股東提案相關事項如下:
    1.提案股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。
    2.股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提
    案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
    3.將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司
    法第172條之1規定之議案列於開會通知書。
    受理方式:書面受理,請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣,
    以掛號函件寄送。
    受理提案期間:112年3月31日至112年4月10日17時止
    受理提案處所:創惟科技股份有限公司股務組
    (地址:新北市新店區北新路三段205號12樓)
    審查標準:
    有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
    1.該議案非股東會所得決議者。
    2.提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
    3.該議案於公告受理期間外提出者。
    4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。


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