| 董事會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事會成員 本公司9位董事成員中，包含3位女性董事成員比例佔33%，董事們分別來自產業、科技、財務與會計等不同專業背景及產業工作經驗。
董事會運作情形 112年度董事會共開會5次，出席情形如下：
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職 稱 |
姓 名 |
實際出席次數 |
委託出席次數 |
實際出席率(%) |
備註 |
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董事長 |
王國肇 |
5 |
0 |
100% |
110.08.04 改選連任 |
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董事 |
秦曼平 |
4 |
1 |
80% |
110.08.04 改選連任 |
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董事 |
林志榮 |
5 |
0 |
100% |
110.08.04 改選連任 |
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董事之法人 代表人 |
蔡淑華 |
5 |
0 |
100% |
110.08.04 改選連任 |
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董事之法人 代表人 |
陳金國 |
5 |
0 |
100% |
110.08.04 改選連任 |
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獨立董事 |
蔡彥卿 |
5 |
0 |
100% |
110.08.04 改選連任 |
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獨立董事 |
葉勝年 |
5 |
0 |
100% |
110.08.04 改選連任 |
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獨立董事 |
汪嵩遠 |
5 |
0 |
100% |
110.08.04 改選新任 |
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獨立董事 |
邵貽沅 |
5 |
0 |
100% |
110.08.04 改選新任 |
董事會多元化
依據本公司「公司治理實務守則」第二十三條，董事會成員組成應考量多元化，就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
1. 營運判斷能力。 5. 產業知識。
2. 會計及財務分析能力。 6. 國際市場觀。
3. 經營管理能力。 7. 領導能力。
4. 危機處理能力。 8. 決策能力。
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職 稱 |
姓 名 |
性別 |
年齡 |
國籍 |
兼任本公司員工 |
專業背景與產業能力 |
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財務 會計 |
生產 製造 |
經營 管理 |
資訊 科技 |
風險 管理 |
大專院校講師 |
學術 研究 |
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董事長 |
王國肇 |
男 |
71-80 |
中華民國 |
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√ |
√ |
√ |
√ |
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董事 |
秦曼平 |
女 |
71-80 |
中華民國 |
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√ |
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√ |
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√ |
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董事 |
林志榮 |
男 |
51-60 |
中華民國 |
√ |
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√ |
√ |
√ |
√ |
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董事 |
國宇投資股份有限公司 |
- |
- |
中華民國 |
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√ |
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√ |
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√ |
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董事代表人 |
蔡淑華 |
女 |
51-60 |
中華民國 |
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√ |
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√ |
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√ |
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董事 |
世創投資開發有限公司 |
- |
- |
中華民國 |
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√ |
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√ |
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董事代表人 |
陳金國 |
男 |
61-70 |
中華民國 |
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√ |
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√ |
√ |
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獨立董事 |
蔡彥卿 |
男 |
61-70 |
中華民國 |
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√ |
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√ |
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√ |
√ |
√ |
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獨立董事 |
葉勝年 |
男 |
71-80 |
中華民國 |
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√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
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獨立董事 |
汪嵩遠 |
男 |
61-70 |
中華民國 |
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√ |
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√ |
√ |
√ |
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獨立董事 |
邵貽沅 |
女 |
51-60 |
中華民國 |
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√ |
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√ |
√ |
√ |
董事會多元化政策之具體目標及其達成情形：
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具體目標 |
達成情形 |
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兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 |
已達成 |
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獨立董事不少於三人 |
已達成 |
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董事會成員應至少一名具有財務會計專業背景或管理職務經驗 |
已達成 |
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董事成員至少應包含一位女性董事 |
已達成 |
董事會績效評估
本公司已於108年12月26日經董事會決議通過訂定董事會績效評估辦法，自109年起每年定期就董事會及個別董事進行自我或同儕評鑑，並申報績效評估結果。
| 評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 | 董事會報告日期 |
| 每年執行一次 | 111/1/1~111/12/31 | 個別董事成員 | 董事成員自評 | 公司目標與任務之掌握
董事職責認知
對公司營運之參與程度
內部關係經營與溝通
董事之專業及持續進修
內部控制
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112/03/09 |
| 每年執行一次 | 111/1/1~111/12/31 | 整體董事會 | 董事會內部自評 | 對公司營運之參與程度
提升董事會決策品質
董事會組成與結構
董事之選任及持續進修
內部控制
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112/03/09 |
年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：
(1)本公司薪酬委員會定期評估與執行公司經理人之薪酬水準、員工酬勞與其他獎酬激勵計畫。
(2)本公司董事會運作均依照董事會議事規則並落實相關規範，運作情形良好。
(3)本公司於110年8月12日設置審計委員會取代監察人職權，強化董事會功能。
(4)本公司為提升資訊透明度，公司官網設有投資人關係「活動資訊、財務資訊、公司治理」等資訊揭露。
(5)本公司訂定董事會績效評估辦法，年度終了將評鑑結果呈報董事會。以下為111年度之董事會與功能性委員會之評分：
- 董事會整體總評分：4.84分
- 董事成員總評分：4.86分
- 功能性委員會彙總評分：4.75分