股東會

2022/06/15

上午09:00

新北市新店區北新路三段223號2樓
(台北矽谷II台北矽谷國際會議中心D聽)

一、報告事項:
1.一一O年度營業報告。
2.一一O年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
3.一一O年度審計委員會查核報告。
4.一一O年度盈餘分配現金股利情形報告。
5.修訂「誠信經營守則」報告。
6.修訂「道德行為準則」報告。
二、承認事項:
1.承認一一O年度營業報告書及財務報表。
2.承認一一O年度盈餘分配案。
三、討論事項:解除董事競業禁止之限制案。
四、選舉事項:無。
五、其他議案:無。
六、臨時動議:無。

※停止過戶起始日期:111/04/17
※停止過戶截止日期:111/06/15
※其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東提案相關事項如下：
1.提案股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東。
2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議
案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案
討論。
3.將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合
於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。
受理方式：書面受理，請於信封封面上加註『股東常會提案函件』
字樣，以掛號函件寄送。
受理提案期間：111年4月1日至111年4月11日17時止
受理提案處所：創惟科技股份有限公司股務組
(地址：新北市新店區北新路三段205號12樓)
審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。